證券代碼：600117      證券簡稱：西寧特鋼      編號(hào)：臨2025-058

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的議案》，本次報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)事項(xiàng)無需提交公司股東會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、資產(chǎn)報(bào)廢處置基本情況

公司積極響應(yīng)國家政策，借助《青海省促進(jìn)綠色算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》的資金扶持政策，同時(shí)考慮到公司現(xiàn)有數(shù)字化生產(chǎn)運(yùn)營管控平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心、廠內(nèi)網(wǎng)絡(luò)、信息安全等基礎(chǔ)設(shè)備無法滿足實(shí)際需要的情況，對現(xiàn)有的調(diào)度指揮中心大樓、樓內(nèi)管控大廳及中心機(jī)房進(jìn)行升級(jí)改造。對升級(jí)改造過程中部分無法利舊和無法回用的資產(chǎn)進(jìn)行處置報(bào)廢。具體情況如下表：

單位：萬元

截至2025年7月底，上述報(bào)廢固定資產(chǎn)賬面原值合計(jì)4,806.60萬元，賬面凈值合計(jì)913.53萬元，確認(rèn)報(bào)廢損失913.53萬元。上述報(bào)廢資產(chǎn)無可回收金額。

二、本次固定資產(chǎn)報(bào)廢對公司的影響

本次資產(chǎn)處置嚴(yán)格按照公司資產(chǎn)處置流程執(zhí)行，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定，報(bào)廢處置符合公司實(shí)際情況。本次資產(chǎn)處置后，能夠更加真實(shí)、客觀、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，不存在損害公司和股東利益的行為。

三、獨(dú)立董事專門會(huì)議意見

公司報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定，有利于更加真實(shí)、客觀、公允地反映公司資產(chǎn)狀況，符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，不會(huì)損害公司和廣大股東特別是中小股東的利益。相關(guān)決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所以及《公司章程》的規(guī)定。

四、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

本次擬報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定，該部分資產(chǎn)報(bào)廢處理后能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，資產(chǎn)報(bào)廢處置符合公司實(shí)際情況。

五、監(jiān)事會(huì)意見

本次擬報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定；本次資產(chǎn)處置符合公司實(shí)際情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意對公司資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年8月28日